6月13日啤酒花召开去年年度股东大会

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要提示内容：
　　会议召开时间：2013 年 6 月 13 日（星期四）上午 11：00 时
　　股权登记日：2013 年 6 月 7 日
　　会议召开地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路 130 号公司三楼会议室
　　会议方式：现场投票表决
　　是否提供网络投票：否
　　公司决定于 2013 年 6 月 13 日在新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路130 号三楼会议室召开公司 2012 年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况：
　　1、召集人：公司董事会
　　2、会议时间：2013年6月13日（星期四）上午11：00时
　　3、会议地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路 130 号公司三楼会议室
　　4、会议方式：现场投票表决
　　二、会议审议事项：
　　1、审议《公司 2012 年年度报告全文及摘要》；
　　2、审议《公司 2012 年度董事会工作报告》；
　　3、审议《公司 2012 年度监事会工作报告》；
　　4、审议《公司 2012 年度财务决算报告》；
　　5、审议《公司 2012 年年度利润分配及公积金转增股本预案》；
　　6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
　　7、审议《关于独立董事 2012 年度述职报告的议案》；
　　上述议案已于 2013 年 4 月 15 日经公司第七届董事会第三次会议审议通过。
　　8、审议《关于公司变更注册地址的议案》；
　　此议案已于 2013 年 5 月 21 日经公司第七届董事会第五次会议审议通过。
　　三、会议出席对象：
　　1、截止 2013 年 6 月 7 日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，上述股东代理人。
　　2、公司董事、监事及高级管理人员。
　　3、公司聘请的律师事务所律师。
　　四、现场会议参加办法：
　　1、登记办法：
　　拟出席会议的法人股股东持企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券帐户卡及委托代理人身份证明办理登记手续；拟出席会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人证券帐户卡办理登记手续。
　　异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供前款规定的有效证件的复印件）。
　　2、登记时间：2013 年 6 月 8 日（上午 10：00-14：00；下午 15：30-19：00）
　　3、登记地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路 130 号新疆啤酒花股份有限公司董秘处
　　4、联系人：唐伟梅    李冲
　　联系电话：0991－3687305      0991－3687319
　　传    真：0991－3687311
　　邮    编：830026
　　五、其他事项：
　　出席会议股东及股东代理人的食宿费及交通费自理。
　　特此公告。
　　附：授权委托书 
新疆啤酒花股份有限公司董事会
2013 年 5 月 21 日

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